存在合同不等于一定只是民事纠纷；发生违约也不等于当然构成犯罪。
判断不能只看案件名称
需要核对交易是否真实、合同如何履行、对方在何时作出何种陈述、资金如何取得和使用，以及争议发生前后的行为是否一致。
刑事与民事材料可能重叠
合同、发票、流水、聊天记录、交付成果等材料既可能用于证明民事权利义务，也可能成为刑事案件中的证据。关键在于它们能够证明什么，而非文件本身叫什么。
企业应避免的做法
- 为配合当前说法而倒签、补造或修改材料；
- 删除对己方不利但与完整交易有关的沟通记录；
- 把单方陈述直接当作已经证实的事实；
- 仅凭“对方报案了”或“公安立案了”推断最终结论。